2018年度董事會績效評估結果

本公司「董事會績效評估辦法」(下稱該辦法)業經2016年8月26日第5屆董事會第15次會議審議通過,依據該辦法,本公司董事會應於每年度終了時就五大面向(對公司營運之參與程度及職責認知、提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制)進行當年度內部績效評估,評估結果共分為「超越標準」、「符合標準」及「仍可加強」,並應於每年度終了後三個月內向董事會報告。

本公司為落實公司治理,提升董事會績效評估結果之鑑別度並作為檢討改進之參據,於2018年12月配合公司治理評鑑指標及金融控股公司治理實務守則,增修「董事會績效評估問卷」之衡量指標,並將問卷量尺由「是/否」之選項修正為階段性選項,以提升董事會績效評估之有效性及其結果運用。

本公司業依該辦法及修正後之「董事會績效評估問卷」以董事會及成員內部自評方式辦理2018年度董事會績效評估,五大面向衡量指標達成率為94%,評估結果為「超越標準」並提報2019年2月21日第6屆董事會第9次會議備查訖。

2017年度董事會績效評估結果

本公司「董事會績效評估辦法」業經2016年8月26日第5屆董事會第15次會議審議通過,爰已依該辦法辦理2016年度董事會績效評估並予揭露訖,另依該辦法規定,至少每三年應由外部專業機構或專家學者執行評估一次,惟為使董事會績效評估結果更具客觀性,爰委請外部專業機構執行本公司2017年度董事會績效評估作業,結果經外部專業機構認為本公司於國內公司治理評鑑已達前5%最高標準,董事會內部績效評估亦已超過標準,於此基礎之上,進一步透過文件查閱、全體董事自評問卷調查及董事訪談方式,並依八大面向進行綜合評估後認為本公司各面向之綜合表現除已符合主管機關及相關法規要求外,並有一套既定且有效的實務作法或主動提升該面向的進階績效表現,另提出若干建議,以持續提升本公司董事會運作績效。前開董事會績效評估結果業已提報2018年2月23日第5屆董事會第33次會議備查訖。

2016年度董事會績效評估結果

本公司「董事會績效評估辦法」業經2016年8月26日第5屆董事會第15次會議審議通過,依據該辦法,本公司董事會應於每年度終了時就五大面向(對公司營運之參與程度及職責認知、提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制)進行當年度內部績效評估,評估結果共分為「超越標準」、「符合標準」及「仍可加強」,並應於每年度終了後三個月內向董事會報告。

本公司業依該辦法辦理2016年度董事會績效評估,五大面向均達成質化與量化衡量指標,評估結果為「超越標準」並提報2017年1月19日第5屆董事會第20次會議備查訖。